Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti:
martedì 22 marzo 2022 – ore 14:00 - 18:30
ODCEC di Torino riconosce: per FPC: 5 crediti B.3.2 - per FRL: 5 crediti C.2.21
CNF riconosce 2 crediti formativi
Crediti riconosciuti in ambito nazionale
Incontro formativo finalizzato all’esame degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa.
Relatore: Avv. Salvatore Tedesco, già Tenente Colonnello della GdF, impiegato per molti
anni in attività di ispezione antiriciclaggio.
Privacy e nuovo Regolamento Europeo 2016/679:
adempimenti pratici, principali problematiche e relative soluzioni
lunedì 28 marzo 2022 ore 14:00-18:30
ODCEC Torino riconosce per FPC: 5 crediti mat. D.2.3
Crediti riconosciuti in ambito nazionale
CNF riconosce 2 crediti formativi
Relatore: Avv. Aldo Benato: specializzato in diritto della privacy, informatica giuridica
e analisi forense e con pluriennale esperienza nell'ambito formazione.
ANTIRICICLAGGIO: Gestione operativa: presidi e modulistica
martedì 29 marzo 2022 - ore 14:30 - 17:30
evento in collegamento telematico
ODCEC TORINO riconosce per FPC 3 crediti mat. B.3.2. - per FRL: 3 crediti mat. C.2.21- Cod. 191023
CNF riconosce 1 credito formativo (RIC-2021-00004514)
Il corso si propone di fornire ai destinatari degli obblighi le indicazioni puntuali su come strutturare
idonei e appropriati sistemi e procedure per la gestione del rischio di riciclaggio e come gestire
efficientemente ed efficacemente l’adempimento degli obblighi.