Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti:

giovedì 20 ottobre 2022 – ore 14:00 - 18:30

ODCEC di Torino riconosce: per FPC: 5 crediti B.3.2 - per FRL: 5 crediti C.2.21

CNF riconosce 2 crediti formativi

Crediti riconosciuti in ambito nazionale

Incontro formativo finalizzato all’esame degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa.

Relatore: Avv. Salvatore Tedesco, già Tenente Colonnello della GdF, impiegato per molti

anni in attività di ispezione antiriciclaggio.

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Antiriciclaggio: Gestione operativa: presidi e modulistica

giovedì 27 ottobre 2022 - ore 14:30 - 17:30

ODCEC TORINO riconosce per FPC 4 crediti mat. B.3.2. - per FRL: 4 crediti mat. C.2.21

CNF riconosce 1 credito formativo

Il corso si propone di fornire ai destinatari degli obblighi le indicazioni puntuali su come strutturare

idonei e appropriati sistemi e procedure per la gestione del rischio di riciclaggio e come gestire

efficientemente ed efficacemente l’adempimento degli obblighi.

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